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“億元工程”是幌子 湖南一建筑公司被騙千萬

2020-07-23 17:32:47 來源:人才報/民生網 作者:中人社傳媒 記者劉璋景

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開欄語:

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“億元工程”是幌子 湖南一建筑公司被騙千萬

警方:虛構工程項目詐騙手段并不高明承攬工程須謹慎

偽造千萬元的銀行進賬單和數億元開發協議書,炮制農貿市場綜合開發項目,大肆向外假招商。衡陽市南岳區一家建筑公司被人以投資入股為幌子,騙走1000多萬元。近日,該公司多位股東向《民生追問》欄目求助,希望通過媒體揭露“億元工程”的騙局,為公司挽回損失,避免更多的人上當受騙。

投資千萬的大工程是騙局

衡陽的唐先生近年承包了多個工程,通過這些工程也認識了不少人。2019年3月初,唐先生遇到了多年前在工程上結識的朋友黃某,兩人敘舊之后,黃某說自己現在是中國正信(集團)湖南分公司(下稱正信公司)的負責人,手上有一個市場綜合開發項目,邀請唐先生的建筑公司一起參與,“發揮各自優勢,使項目更好更快高效完成”。

“我們已為目標項目實施單獨開展了大量工作,領取了國家土地使用權證,建設用地規劃許可證,前后投入資金約2200萬元。”黃某還向唐先生出示了開發項目協議書,上面蓋著湘潭市政府的印章,合同期50年,投資總額數億元。唐先生很是高興,綜合開發項目有很多商機,如果共同開發,利潤十分可觀。

3月11日,唐先生所在的湖南友盛建設有限公司與正信公司簽訂了一份《湘潭烏石鎮農貿市場綜合開發項目》的共同開發協議書。協議簽訂后的第二天,唐先生就按約定向正信公司指定對公賬戶匯入了1000萬元的啟動資金。

匯完款后,唐先生便等待著開工的日子,可是一等就是好幾個月。“每次我催他開工的時候,他就說資金還沒湊齊。”剛開始幾次,唐先生還信以為真,便繼續等下去。可是時間一久,便感覺不對勁了。

有股東焦慮“是不是遇到了騙局?”雖然意識到不對勁,但唐先生還是安慰他們“不要緊,人家是大公司來著,不會因小失大的”。

“后來我來到湘潭烏石鎮農貿市場綜合開發項目看了那塊地,最終才確定自己是上當受騙了。”唐先生告訴記者,他們通過當地政府的相關批復發現,該項目根本不屬于正信公司,土地使用證也在別人名下。就連他匯入正信公司的1000萬元的項目專款,也在三天之內被轉到了項目無關的私人賬戶。

開發商人去樓空,項目批復為虛構

唐先生說,原以為正信公司最多只是做“提籃子”的買賣生意,現在才明白,他們早有預謀,用虛構的“工程”來騙取巨額費用。

隨后,唐先生找到黃某。對方對虛構農貿市場綜合開發項目批復,騙取投資款一事供認不諱,并表示愿意承擔相關損失。然而,正信公司賬戶上的資金已經清零,黃先生一番努力之后,也只拿到了幾張欠款單。

從今年3月至今,唐先生及所在公司多次向南岳區公安局報案,當地警方以是經濟糾紛為由,遲遲不予立案。7月22日,南岳區公安局政工科一胡姓工作人員表示,他們已經接到當事人的報案,并完成初查,報告給了市局,但由于案件定性較為困難,目前還難以立案,“具體偵辦案件的工作人員在外出差,我只能答復這么多”。

還讓唐先生擔憂的是,正信公司位于長沙市岳麓區王府井17樓的辦公點已經人去樓空。7月16日,記者來到該公司的辦公室,發現幾間房子大多上了鎖,一塊壞掉的玻璃門上,還貼著今年二月二十號張貼的疫情防控公告,辦公室空無一人,辦公桌也空著,就連前臺的綠植也枯黃了,地上還散落幾片黃葉子。

一名物業工作人員說,好幾個月沒見到這里有人辦公了,也不清楚這個公司是做什么的,只知道最近很多人過來討錢。記者隨后撥打了公司負責人的電話,但無法接通。

針對唐先生的遭遇,湖南天楚律師事務所李曉龍律師認為,如果正信公司以非法占有為目的,在簽訂或者履行合同的過程中,采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取特定對象的財物,則有可能涉嫌合同詐騙罪或者詐騙罪;如果正信公司是以虛假的合同或證明文件等虛構集資用途,針對不特定的社會公眾實施非法占有財物的行為,則有可能涉嫌集資詐騙罪。

李曉龍律師認為,無論是上述中的哪種情況,當地警方應該立即進行立案偵查。該案進展情況,本欄目將予以密切關注。

警惕不法分子編造虛假工程項目實施詐騙

近來,我省多地發生了不法分子編造各種虛假基建工程項目,騙取工程款或保證金的合同詐騙案件。7月22日,記者從湖南省公安廳相關部門獲悉,利用虛構的工程項目實施合同詐騙的案件,其犯罪手法并不復雜,只要提高防范意識,理性投資,類似的案件還是能夠防范的。

結合此類案件的特點,公安部門提出了幾點防范建議:

一、加強事前信用考察。必須堅持“人熟理不熟”的原則,要對發包方的基本情況、履行能力、發包目的等事項進行必要的注意和核實,認真辨別相關信息的真偽,重點考察核對其資質和經濟實力。發包方若是公司,應向工商行政管理部門了解其公司的注冊情況、資金到位情況、法定代表人、股東等情況,從公司的登記成立時間、注冊資金是否到位、公司的辦公場所、人員等情況去考察和判斷該公司是否具有履約能力;若發包方是個人,根據其所提供的身份,從其工作單位同事、交往朋友、鄰居等去了解發包方的具體情況,判定其是否有能力開發或承包工程項目。

二、多方了解工程項目的真實性。在簽訂合同及繳納工程保證金之前,投資者要盡可能地向政府相關部門了解是否有該工程項目,該工程項目的競標、合作或承包情況;找項目的開發商或總承包商了解該項目的承包、分包情況;找工地的相關人員了解該項目的權屬及承包的情況,以免中了犯罪分子“瞞天過海”之計。

三、規范簽約行為和支付行為。一是在簽訂合同時要嚴格依據《合同法》等相關法律的規定,認真審核合同條款,不要敷衍行事,做到對自己負責,對對方負責。一些犯罪嫌疑人利用簽訂合同弄虛作假,在合同條款上弄奸耍滑,既為便于將財物騙到手,還可用此混淆問題的性質,一旦詭計暴露,便以合同糾紛來逃避罪責。約定的權利義務明顯不對等的合同(不管有利于哪一方),更要謹慎對待,對于對方給予的“優惠”更要慎之又慎,提防落入對方的陷阱。

【編輯】劉倚天
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